证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-032
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
(相关资料图)
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次
临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午
关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2023 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（1）截至 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
水果湖中北路 101 号楚商大厦）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
说明：（1）上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见 2023 年 7 月 1 日公司在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届
董事会第十三次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股
东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会
决议公告中披露。
（3）上述议案 1.00 需股东大会以特别决议方式通过，即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理
人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账
户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函
以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2023 年 7 月 13 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
邮政编码：430071
联系电话：027-86653990；027-86652217
传真：027-86653873
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股
东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的
文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳证 券交易 所 交 易系 统投票 和 互 联网 投票系 统 （ 网址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以
下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累计投票提案
附注说明：
委托人姓名或名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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